Cryfin

Zdroj: Deník E15 

Tuzemského zprostředkovatele Cryfin, prověřují od března orgány činné v trestním řízení. Dle informací však není žadná fyzická ani právnická osoba trestně stíhaná.

Součástí celého procesu jsou samozřejmě i zablokované firemní účty a tedy i peníze vkladatelů.

Společnost Cryfin vznikla v únoru 2019 a dle dostupných informací dokázala vybrat během roku od investorů částku téměř půl miliardy korun a aktuálně se investovaná částka pohybuje okolo  800 milionů korun.

Důvodem vyšetření mělo být podezření z daňových úniků. O hospodaření všech provázaných firem však neexistují žádné veřejně dostupné informace.

Cryfin svůj byznys provozuje na základě §15 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. V těchto neregulovaných segmentech jsou rizika investic vysoká. Není zde regulace a dohled ČNB jako u standardních fondů či fondů Kvalifikovaných investorů. Tyto „výhody“ jsou tedy pro vznik dalších fondů velmi lákavé.

Na rizika, která mohou nastat při správě touto formou jsme již v minulosti upozornili a podrobnosti o alternativních fondech dle §15 ZISIF si můžete připomenout  zde:

https://www.moneyadvocate.cz/jsou-alternativni-fondy-podle-%c2%a7-15-zisif-v-ohrozeni/

Situaci budeme nadále sledovat a budeme Vás informovat.

Tým Money Advocate

J.O. Investment

Předvolání k hlavnímu líčení ve věci J.O. Investment se bude konat dne 26. 9. 2022. Všichni, kteří se ještě chtějí přihlásit jako poškození, musí tak učinit do konání hlavního líčení. Přihlášení probíhá přes společného zmocněnce určeného soudem.

V případě, že máte zájem o zastupování v trestním řízení ve věci J.O. Investment, kontaktujte nás

emailové adrese: info@moneyadvocate.cz, nebo na tel.čísle 777 770 333.

Tým Money Advocate

WSM roboti

Za podvod na 7801 investorovi soud uložil podnikateli Jiřímu Kubíčkovi trest 8 let vězení, peněžitý trest 9 milionů korun a zákaz působení ve vedení firem na 10 let, což je nejvyšší možný trest.

Podle soudu způsobil škodu 2,25 mld korun.

Podnikatel Kubíček zprostředkovával klientům v letech 2012 – 2017 v ČR a SR zřízení obchodního účtu k obchodování na devizovém trhu forex.

Nabízel tak licence automatickému obchodnímu softwaru roboti, jenž měly vyhodnocovat obchodní příležitosti. Policie však žádný takový software nedohledala a ani neměl k danému typu podnikání potřebné povolení od ČNB. Celý systém fungoval na principu letadla.

Získané peníze vyváděl na účty jiných společností, kupoval si za ně nemovitosti a klientům zasílal výpisy z jejich údajných účtů, aby je udržel v přesvědčení, že vše funguje.

Policie zajistila majetek, nemovitosti a peněžní prostředky ve výši přibližně 1/3 způsobené škody. Trestní řízení proti podnikateli iniciovala ČNB.

Kubíček svou vinu odmítá a tvrdí, že software Roboti existují v počítačích, které zabavila policie a klienti mohli kdykoliv od smlouvy odstoupit.

 

Arca Investments

Na účty zahraničních firem spadajících pod investiční společnost Arca Investments odešlo v posledních letech nejméně 16 milionů korun.

Společnost Arca tvrdí, že jejich účetnictví nemá a není tak jasné, co se s těmito penězi stalo. Peníze odcházely na účty zahraničních firem na Maltě, Kypru a Velké Británii. Městský soud v Praze na žádost insolvenčního správce nařídil vydání účetních dokumentů.

Do firmy Arca Capital Ltd., která je registrovaná ve Velké Británii mělo odejít od roku 2016 v přepočtu 3,6miliardy korun a asi 270 milionů eur. Další firmou, do které odcházely finanční prostředky je Arca Capital Malta.

Insolveční správce Arcu již několikrát vyzval, aby vydala účetní závěrky a účetnictví svých zahraničních firem. Tyto účetní podklady jsou klíčové pro naplnění cílů a účelu insolvenčního řízení s Arcou, uvedl insolvenční správce.

Growing Way

Schůze věřitelů zkrachovalé Growing Way

Městský soud v Praze potvrdil usnesení schůze věřitelů společnosti Growing Way, kterým byl dosavadní insolvenční správce Z/C/H Legal odvolán z funkce a novým správcem byla ustanovena společnost TP Insolvence. Vyplývá to z informací zveřejněných v insolvenčním rejstříku.

Uskutečnilo se Přezkumné jednání přihlášených pohledávek  Growing Way, kde dle policie přišlo podvodem asi 4000 věřitelů celkem asi o 1,5 miliardy Kč.  Policisté obvinili z podvodu jednatele společnosti Ondřeje Janatu. V přezkumných jednáních se prověřovalo okolo 3690 přihlášených pohledávek.

        Z přihlášených pohledávek za 1,418 miliardy Kč soud uznal pohledávky za 1,388     miliardy korun.

Growing Way poslal Městský soud v Praze do konkurzu loni v prosinci. Insolvenčním správcem byla jmenována pražská advokátní kancelář Z/C/H Legal. Z podvodu jednatele Growing Way Janatu obvinili policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu v září 2021. Janatovi hrozí až desetileté vězení.

     Growing Way fungovala podle detektivů na základě takzvaného Ponziho schématu, tedy     „údajné výnosy“ jsou vypláceny z vkladů nových věřitelů.

Salia Group

Usnesení PČR, útvar NCOZ, o výplatě podílu ze zajištěných prostředků bylo stanoveno u jednotlivých poškozených přesně podle znaleckého posudku. 

Ze zajištěných finančních prostředků jde o konečnou výplatu. Do majetku Salia Group však ještě patří pohledávka za prodej nemovitosti na Slovensku, která dosud nebyla zaplacena, tedy nelze vyloučit ještě další plnění. Poškození, kteří dostali nabídku na odkup pohledávky od různých institucí, by měli zvážit, zda je taková nabídka pro ně výhodná. Stejně jako v kauze Saving Funds, která úzce souvisí se Salia Group, byla nabídka na odkup pohledávky výrazně nižší než přiznaná částka dle znaleckého posudku.

Všichni poškození byli obesláni výzvou PČR z dubna 2022 k volbě zmocněnce a poučeni o možnosti volby zmocněnce.

Jakmile  usnesení nabyde právní moci, bude všem klientům rozeslán nový vzor Čestného prohlášení o bankovním účtu.

Kauzu budeme nadále sledovat.