Kvůli podezření ze spáchání trestných činů podvodu, porušování povinností při správě cizího majetku, poškozování a zvýhodňování věřitelů ze strany investiční skupiny Arca Capital zahájila slovenská Národní kriminální agentura trestní stíhání. Kauzu nyní vyšetřuje i česká Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Arca si napůjčovala hlavně prostřednictvím vysoce úročených směnek, které nezvládla splatit. Věřitelé do insolvence přihlásili pohledávky za 23 miliard korun. Velká část této sumy se týká České republiky. Obvinění ale dosud nebylo vznesené vůči žádné osobě.

Na rozdíl od Slovenska je však v Česku případ teprve ve fázi prověřování, jestli se trestný čin vůbec stal. V ČR podával trestní oznámení na Arku investiční fond Ifis, který zastupuje část věřitelů. Na Slovensku už minulý rok investor Pavol Krúpa, hlavní akcionář Arky do roku 2018.

Se současným největším majitelem Arky Rastislavem Veličem je však nyní kvůli v ostrém konfliktu.